اجباری‌شدن احراز هویت سطح یک در صرافی OKX؛ ماجرا از چه قرار است؟

طی ساعات گذشته تعدادی از معامله‌گران ایرانی صرافی ارز دیجیتال «OKX» در توییتر مدعی شده‌اند که هنگام برداشت از حساب خود با پیامی مبنی بر الزام احراز هویت سطح یک (Level ۱) در این پلتفرم روبرو شده‌اند؛ بدون اینکه از قبل پیامی جهت اطلاع‌رسانی در این رابطه دریافت کرده باشند. اما ماجرا از چه قرار است و آیا کاربران برای برداشت دارایی‌های خود محدودیتی خواهند داشت؟

تحقیقاتی ارزدیجیتال نشان می‌دهد OKX در وب‌سایت خود پستی درباره احراز هویت سطح یک منتشر کرده است که تاریخ آخرین به‌روزرسانی آن به ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) باز می‌گردد و در آن گفته شده است این صرافی هنگام انجام فعالیت‌های مشخصی، از معامله‌گران می‌خواهد این احراز هویت را انجام دهند.

نگران اصلی کاربران ایرانی OKX اما، این است که برای برداشت دارایی‌هایی خود با مشکل روبرو شوند. با این وجود، تعدادی کاربران گزارش کرده‌اند که بعد از روبرو با درخواست احراز هویت سطح یک در این صرافی، اطلاعاتی را به‌صورت غیرواقعی وارد کرده و OKX هم بدون درخواست مدارک بیشتر مثل تصویر کارت شناسایی، پاسپورت یا…، حساب آنها را برای سطح یک احراز کرده است و در ادامه هم موفق به برداشت دارایی‌های خود شده‌اند.

آن طور که از وب‌سایت OKX مشخص است، برای احراز هویت سطح یک نیازی به عرضه تصویر از مدارک شناسایی نیست و تنها چیزهایی که از کاربر خواسته می‌گردد. نام، نام خانوادگی، ملیت و شماره راجع به یکی از مدارک شناسایی، مثل کد ملی است. گزارش‌های کاربران هم نشان می‌دهد OKX اطلاعات دریافتی کاربران را در این مرحله اعتبارسنجی نمی‌کند و هر پاسخی که از سوی کاربر عرضه شود، پذیرفته می‌گردد.

به عنوان نمونه، یکی از کاربران این صرافی در توییتر گفته است در این مرحله ملیت خود را به‌جای ایران (نام ایران بین کشورهای موردپذیرش OKX نیست)، کشوری دیگر وارد کرده است و به‌جای شماره شناسایی، کد ملی واقعی خود را وارد کرده و در ادامه هم مشکلی با برداشت دارایی‌های خود نداشته است.

تعدادی کاربران قدیمی‌تر OKX می‌گویند از سال‌ها قبل احراز هویت سطح یک در این پلتفرم اجباری بوده و این الزام، چیز جدیدی نیست. با این وجود به‌روش کلی، فعالیت کاربران ایرانی در صرافی‌های بین‌المللی با ریسک‌هایی همراه است و پیوسته این احتمال وجود دارد که در ادامه و به‌علت فشارهای قانونی OKX یا دیگر صرافی‌ها، مثل آنچه درمورد بایننس اتفاق افتاد، اقدام به الزامی‌کردن احراز هویت و عرضه مدارک شناسایی در پلتفرم خود کنند.