[ad_1]
شکایت روز قبل کمیسیون معاملات آینده کالای ایالات متحده از بزرگترین صرافی جهان، به اتهام نقض گسترده قوانین سبب سقوط قیمت بیت کوین به زیر ۲۷٬۰۰۰ دلار و کاهش ۲.۵درصدی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال شد. در ادامه به بررسی کوتاه اتهامات مطرح‌شده توسط این کمیسیون علیه بایننس و مدیرعامل آن چانگ پنگ ژائو خواهیم پرداخت.
تخلفات بایننس
به گزارش کرپیتو پوتیتو، طبق پجریانه شکایت کمیسیون معاملات آینده کالای ایالات متحده، بایننس معاملات چندین ارز دیجیتال را برای مشتریان خود در ایالات متحده تسهیل کرده است که این نهاد نظارتی آنها را «کالا» می‌داند.
بنا به گفته این کمیسیون، بیت کوین، اتریوم و لایت کوین کالا محسوب می‌شوند. البته، زمانیکه توافق گسترده‌ای میان نهادهای نظارتی و پارلمان وجود دارد که بیت کوین یک کالا محسوب می‌گردد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار در موارد فراوانی اعلام کرده که اتریوم یک «اوراق بهادار» است.
کمیسیون معاملات آینده کالا ادعا می‌کند که قرار بود بایننس به‌جز توسط شرکت جداگانه و مستقل بایننس ایالات متحده (Binance.us) به مشتریان آمریکایی خدمات ندهد؛ با این وجود، فعالیت این مجموعه در داخل آمریکا به‌ویژه برای مشتریان مهم سازمانی به‌تدریج و در طول زمان پیشرفت یافته است.
به گفته این کمیسیون، علیرغم اینکه صرافی و چانگ پنگ ژائو می‌دانستند همین موضوع برای بایننس الزامات نظارتی ایجاد می‌کنند، آنها را نادیده گرفتند و به مشتریان کمک کردند تا فرآیندهای نظارتی را دور بزنند.
این کمیسیون می‌گوید نادیده‌گرفتن چنین قوانینی سبب شد تا بایننس تنها در مه ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰) بتواند ۱.۱۴میلیارد دلار از معاملات مشتقه درآمد داشته باشد. در همین زمان، مشتریان مستقر در ایالات متحده حدود ۱۶درصد از حساب‌های بایننس را تشکیل می‌دادند.
این کمیسیون ضمناً بایننس را به استفاده از تکنیک‌های متفاوت برای فرار از الزامات نظارتی متهم کرده است؛ همچون عدم استقرار یک دفتر مرکزی ثابت با این هدف که بایننس مشمول قوانین منطقه نشود.
فرار از نظارت بر احراز هویت
در کنار اینها، طبق ادعای کمیسیون معاملات آینده کالا، بایننس و کارمندانش مشتریان آمریکایی را تشویق کرده‌اند که از «VPN» برای دورزدن فرآیند احراز هویت استفاده کنند که امری خلاف قانون است. این صرافی ضمناً برای مشتریان مهم خود در ایالات متحده، حساب‌هایی در شرکت‌های پوششی ایجاد کرده بود تا بتوانند از نظارت‌های قانونی فرار کنند.
در نهایت، کمیسیون معاملات آینده کلا، بایننس را متهم به بی‌توجهی به قوانینی کرده است که از تأمین مالی غیرقانونی جلوگیری می‌کند.
این آژانس در شکایت خود نوشته است:
بایننس، هیچ‌گاه و به هیچ عنوانی در کمیسیون معاملات آینده کالا ثبت نشده است و قوانین فدرالی را نادیده گرفته است که برای حفظ انسجام و حیات بازارهای مالی ایالات متحده ضروری است؛ همچون قوانینی که برای جلوگیری و کشف پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده‌اند.
این کمیسیون به‌روش کلی در پجریانه شکایت خود از بایننس به دنبال احکامی همچون ممنوعیت معاملات و ثبت‌نام، خسارت از کسب درآمد نامشروع و دریافت جریمه است.
طبق گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بایننس ضمناً به مشتریان چینی برای استفاده از پلتفرم خود کمک کرده، آن هم زمانیکه عملاً از قوانین احراز هویت و ضدپول‌شویی فرار کرده است و علیرغم اینکه ارزهای دیجیتال به‌روش کامل در چین ممنوع شده‌اند.
چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، در پاسخ به شکایت کمیسیون معاملات آینده کالا و اتهامات وارده در توییتر به عدد «۴» معروف خود اشاره کرد؛ نشانه‌ای از اهداف چهارگانه بایننس که با استفاده از آن، از اظهارنظر درباره چیزهایی که به نظرش «اخبار جعلی» و «حمله علیه بایننس» هستند، اجتناب می‌کند.
